Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Доступна онлайн: 24.01.2011 Рубрика: Управление финансовыми рисками
В работе представлена система внутреннего контроля для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в кредитной организации. Описаны программы проведения идентификации, выявления, проверки, фиксации сведений о клиентах, а также отказа от совершения банковских операций либо их приостановки для сделок с высоким уровнем названного риска. Ключевые слова: банковский риск, легализация (отмывание), доход, финансирование, терроризм, управление Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала