Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Финансовый мониторинг как объект научных исследований
Доступна онлайн: 14.07.2011 Рубрика: Денежное обращение
Шаги, предпринимаемые государствами и международными финансовыми организациями в направлении усиления мер по регулированию отмывания денег, требуют все более возрастающих расходов, как бюджетных средств, так и средств финансовых компаний. В представленной статье автор формулирует принципы, на которых строится методология формирования действующей в современном мире системы борьбы с отмыванием денег, и делает вывод о том, что глубокие различия в национальных подходах к реализации антилегализационных мер снижают их эффективность. Ключевые слова: отмывание денег, пороговая сумма, «знай своего клиента», финансовый Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала