Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Доступна онлайн: 25.11.2013 Рубрика: Банковское дело
Статья продолжает цикл публикаций о проблемах практической реализации коммерческими банками требований в контексте последних изменений нормативно-законодательный базы в сфере противодействия легализации преступных доходов. Особое внимание уделено процедурам организации банковского контроля за некоммерческими организациями, выполняющими функцию иностранных агентов, в частности их идентификации и определения операций, подлежащих обязательному контролю. Дана оценка возможностей эффективного применения предполагаемых в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мер воздействия к банкам-нарушителям в условиях ужесточения процедур внутреннего контроля. Ключевые слова: коммерческий банк, внутренний контроль, противодействие легализации преступных доходов, некоммерческие организации - иностранные агенты Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
