Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Банковский мониторинг операций , связанных с легализацией преступных доходов
Доступна онлайн: 30.07.2007 Рубрика: Банковское дело
При осуществлении кредитной организацией операций с денежными средствами или иным имуществом возникает риск, связанный с легализацией, отмыванием денег. Причиной пристального внимания со стороны государства, прежде всего, стал факт проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции. Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
