«Национальные интересы: приоритеты и безопасность»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Национальные интересы: приоритеты и безопасность

16(205) - 2013 апрель

Эволюция института банковской тайны и его роль в механизмах отмывания денег

т. 9, вып. 16, апрель 2013

Доступна онлайн: 27.04.2013

Рубрика: Угрозы и безопасность

Каратаев М.В. кандидат экономических наук, член-корреспондент РАЕН, старший научный сотрудник, Научный центр исследования проблем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Института региональных экономических исследований
karataev@vtb.ru

Каратаев Е.В. аспирант кафедры теории и истории государства и права, Сочинский государственный университет
karataev87@ mail.ru

В статье рассматриваются концептуальные вопросы возникновения и эволюции института банковской тайны, анализируются его положительные и негативные аспекты. Дается оценка роли и места данного института в формировании ценностей свободного общества, становлении мировой финансовой системы и развитии Европы в ее современном виде. Отдельное внимание уделено вопросам предотвращения использования банковской тайны в целях сокрытия финансовых следов совершенных преступлений и отмывания денег.

Ключевые слова: финансовое учреждение, банковская тайна, преступление, отмывание доходов, полученных преступным путем, модель

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-875X (Online)
ISSN 2073-2872 (Print)

Свежий номер журнала

т. 20, вып. 10, октябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров