Главная  Журналы  Национальные интересы: приоритеты и безопасность  32(317) - 2015 август

Приоритетные направления работы Росфинмониторинга на пути борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем

Получена: 20.04.2015

Одобрена: 26.04.2015

Доступна онлайн: 15.09.2015

Рубрика: Угрозы и безопасность

Страницы: 46-52

Тема. Статья посвящена противодействию "отмыванию" доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), что является одной из важных задач обеспечения экономической безопасности государства, требующей взаимодействия и координации деятельности международных, государственных и частных структур. В системе экономической безопасности Российской Федерации на государственном уровне ключевым субъектом по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем, является Федеральная служба по финансовому мониторингу. В настоящее время приобрела актуальность проблема создания наиболее эффективной системы анализа информационных ресурсов службой финансового мониторинга.
     Цель. Изучение состояния деятельности Росфинмониторинга, направленной на противодействие легализации преступных доходов, а также уровня взаимодействия с правоохранительными органами в данной области.
     Методология. В настоящей работе применялись такие общенаучные методы, как абстрактно-логический метод, обобщение, систематизация, сравнение, индукция, дедукция, анализ и синтез. В ходе экономического анализа использовались экономико-статистический и системно-структурный методы.
     Результаты. В работе рассмотрены основные направления деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, дана оценка ее взаимодействия с правоохранительными органами на основе анализа финансовых расследований в области ПОД/ФТ.
     Выводы и значимость. Практическое значение исследования состоит в возможности использования его материалов и выводов при оценке состояния преступности. Также основные положения и рекомендации работы могут использоваться в качестве научно-методической основы для оценки системы ПОД/ФТ в современной России. Сделан вывод о том, что Росфинмониторингу в целях совершенствования анализа информации в области ПОД/ФТ необходимо внедрять в практику аналитической работы инновационные технологии и более эффективное взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов.

Ключевые слова: Росфинмониторинг, отмывание доходов, обналичивание, финансирование терроризма

Список литературы:

1. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Спецкнига, 2007. 752 с.
2. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации. М.: Университетская книга, 2008. 424 с.
3. Васильев А.В. Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности // Законность. 2004. № 9. С. 2–5.
4. Васильева Я.Ю. Бандитизм и легализация преступных доходов // Уголовный процесс. 2005. № 10. С. 9–18.
5. Иванов Э.А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Государство и право. 2005. № 2. С. 44–49.
6. Камынин И.Д. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. 2005. № 4. С. 18–22.
7. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 428 с.
8. Хейне П., Боуттке П. Дж., Причитко Д. Л. Экономический образ мышления: пер. с англ. 10-e изд.. М.: Вильямс, 2005. 544 с.
9. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 641 с.
10. Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Адвокат. 2011. № 2. С. 38–51.
11. Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Адвокат. 2011. № 4. С. 22–24.
12. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М.: Волтерс Клувер, 2011. 339 с.
13. Камынин И.Д. Легализация (отмывание) преступных доходов и иного имущества // Уголовный процесс. 2005. № 8. С. 63–64.
14. Соловьев И.Н. О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Налоговый вестник. 2005. № 4. C. 160–163.
15. Харук А.Л. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с легализацией денежных средств, совершаемыми в целях финансирования терроризма // Российский следователь. 2011. № 1. С. 30–32.
16. Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов // Российский следователь. 2012. № 1. С. 13–14.
17. Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов органами государственного контроля (надзора) // Законность. 2011. № 10. С. 9–12.
18. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. № 3. С. 32–42.
19. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. М.: Юрист, 2009. 232 с.
20. Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей. М.: Юриспруденция, 2011. 128 с.
21. Третьяков И.Л. Легализация «грязных денег» в России и меры борьбы с ней // Закон и право. 2004. № 7. С. 16–17.

Посмотреть другие статьи номера »