|
|
|
|
 |
Финансовый мониторинг
- Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов
Журнал «Финансы и кредит», 26(410) - 2010 июль
- Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов
Журнал «Финансы и кредит», 10(394) - 2010 март
- Методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов коммерческого банка в условиях мирового кризиса
Журнал «Финансы и кредит», 46(382) - 2009 декабрь
- Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса
Журнал «Финансы и кредит», 32(368) - 2009 август
- Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий
Журнал «Финансы и кредит», 31(367) - 2009 август
- Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Журнал «Финансы и кредит», 23(359) - 2009 июнь
- Имплементация инновационных финансовых инструментов в кредитной организации в целях противодействия легализации теневых финансовых потоков
Журнал «Финансы и кредит», 46(334) - 2008 декабрь
- Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Журнал «Финансы и кредит», 34(322) - 2008 сентябрь
Статьи
1 - 8 из 8
Начало | Пред. |
1
|
След. | Конец
|
|
|
|
|
|
